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宋清辉   / 2023-10-19 10:02 发布

#新加坡28亿新元洗钱案# 家族办公室用作洗钱通道!据21世纪经济报道,近期,新加坡警方披露破获近年最大的洗黑钱案,涉案人士全部具有中国内地背景,涉案金额已达28亿新元。新加坡警方收到的资料显示,该案件可能存在的非法活动包括,使用涉嫌伪造的证件,用以证实是来自新加坡银行账户的资金。据悉,一些嫌疑人在新加坡的慈善机构有捐款,警方将向该部门发出咨询意见。网络配图#宋清辉看新加坡#