本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属控股子公司 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）为全国中小企业股份 转让系统挂牌企业，其证券简称为中科美菱，证券代码为 835892。

截至目前， 本公司持有中科美菱 63.2683%的股份。

 一、中科美菱申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况 

 （一）与申万宏源承销保荐签订书面辅导协议 2022 年 2 月 28 日，中科美菱与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称“申万宏源”）签署了《中科美菱低温科技股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票并上市之辅导协议》。 

（二）提交辅导备案申请 2022 年 2 月 28 日，中科美菱向中国证券监督管理委员会安徽证监局（以下 简称“安徽证监局”）提交了辅导备案申请材料，辅导机构为申万宏源。

 （三）辅导备案材料受理 2022 年 3 月 1 日，安徽证监局受理了辅导备案申请，备案日期为 2022 年 3 月 1 日，辅导期自 2022 年 3 月 1 日开始计算。 

二、风险提示 中科美菱公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的 申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，中科美菱存在 因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 中科美菱已披露的 2019 年度、2020 年度经审计的归属于挂牌公司股东净利 润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 12,497,933.97 元、 42,473,376.72 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为 计算依据）分别为 8.86%、25.23%，符合《北京证券交易所股票上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。 中科美菱符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理 办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《北京证券交易所股票上市 规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。 

中科美菱目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并 在北交所上市，中科美菱存在因未能进入创新层而无法申报的风险。 

本公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者关注且谨慎决策投资，并注意投资风险。

特此公告 

长虹美菱股份有限公司 

董事会 二〇二二年三月三