本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

 特别提示： 

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 10 月 12 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 12 日 9：15～15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 43 人，代表有 表决权的股份 157,121,956 股，占公司有表决权股份总数的 23.0177%。 

其中： 航锦科技股份有限公司 决议公告 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决 权的股份 139,712,650 股，占公司有表决权股份总数的 20.4673%。 （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 38 人，代表有表决权的股 份 17,409,306 股，占公司有表决权股份总数的 2.5504%。 （3）参加本次股东大会的中小股东共计 41 人，代表有表决权的股 17,619,756 股，占公司有表决权股份总数的 2.5812%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了 本次会议。

 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相 结合的方式进行了表决，议案获得通过。 具体表决结果如下： 审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记 的议案》。 同意 157,121,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000％。 同意 17,619,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股，占出席会议中小股东 所持股份的 0.0000％。 上述议案内容详见 2021 年 9 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网页链接）上的《关 于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2021-075）。" _src="网页链接）上的《关 于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2021-075）。">网页链接）上的《关 于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2021-075）。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所 2、律师姓名：陈春明、潘泽洲 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召 航锦科技股份有限公司 决议公告 开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大 会的表决程序、表决结果合法有效。

 四、备查文件 1、公司二〇二一年第四次临时股东大会决议； 2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东 大会的法律意见书。 

特此公告。

 航锦科技股份有限公司董事会 

 二○二一年十月十三日