公告日期：2015-10-30

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015-094

湖北凯乐科技股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

湖北凯乐科技股份有限公司、唐山航岛海洋重工有限公司、荆州市科达商贸投资有限公司拟共同发起设立航岛凯乐远洋浮动保障基地有限公司（暂定名）；

本次对外投资构成重大关联交易需提交公司股东大会批准后实施。

过去12个月与同一关联人的关联投资行为：未发生共同投资的关联交易。

一、对外投资暨关联交易概述

1、根据公司发展战略，为进一步提高公司军民融合服务能力，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”）、唐山航岛海洋重工有限公司（以下简称“航岛重工”）、荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“荆州科达”）三方签署《投资合作框架协议》，拟投资设立基于“一种超大型桁架式海上浮动平台”专利技术（以下简称“浮动平台技术”）的远洋浮动保障基地项目公司，公司暂定名：航岛凯乐远洋浮动保障基地有限公司。

2、荆州科达为凯乐科技控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易凯乐科技出资金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，因此本次对外投资构成重大关联交易需提交公司股东大会批准后实施。

3、本次对外投资暨关联交易已经公司第八届董事会第二十四次会议以赞成票11票审议通过，关联董事朱弟雄、王政、周新林、杨克华、陈杰、杨宏林回避表决。独立董事对本次对外投资暨关联交易事项投票赞成，并发表了独立意见。

4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、外部合资方、关联方基本情况

（一）外部合资方：航岛重工

企业名称：唐山航岛海洋重工有限公司

注册资本：1.5亿元

法定代表人：袁晓纪

住 所：曹妃甸工业区装备制造产业园区内装备西路以东

经营范围：海上平台技术研发，海上平台产品开发、设计、建造、销售、维修保障；海上平台产品配套设备生产、销售；与海上平台产品相关的原辅材料生产、销售；技术开发服务、技术咨询服务。

截止2015年9月30日，资产总额48191万元，净资产48116万元。

（二）关联方：荆州科达

关联关系介绍：荆州科达持有凯乐科技148,240,756股，占公司总股份的22.23%，为公司控股股东。

企业名称：荆州市科达商贸投资有限公司

注册资本：3101万元

法定代表人：邝永华

住所：公安县斗湖堤镇杨公堤11号

5、经营范围：信息咨询服务；技术引进、开发；化工原料（不含化学危险品）批发、销售；建筑材料零售。

截止2015年6月30日，荆州科达资产总额2,599,464,353.07元，净资产1,645,159,267.78元。

三、投资标的基本情况及投资协议主要内容

（一）航岛凯乐号深远海综合保障基地平台项目简介

1、项目背景及依据

深远海综合保障基地平台是在我国海洋强国战略的背景下，为推动海洋经济开发和海洋经济发展，抢占未来经济科技制高点而开发；

深远海综合保障基地平台属于工信部《海洋工程装备科研项目指南（2013年版）》（工信厅装[2013]78号）提出的我国海洋工程装备制造业的重点科研方向；

深远海综合保障基地平台是为了满足我国深远海岛礁生活和建设、岛礁和海洋旅游、海上维权执法、海洋油气及渔业资源开发、后勤保障等方面的紧迫需要而开发的军民融合项目。

2、项目建设内容

深远海综合保障基地平台是利用航岛重工浮动平台技术研发的超大型海上平台，主要功能包括：1)自航功能；2) 靠泊功能；3)补给功能：用于对其他船只的生活用水、燃油以及其他多种物资的补给；4)人员居住：提供靠泊船舶船员以及其他人员的临时居住及休息；5)维修能力：提供必要的维修维护专业人员和备用设备，为本船体以及其他靠泊船提供应急维修、维护服务；6)应急救援：提供救援、医疗设备，为海上事故提供应急救援，特别是人员的救援、医疗；7)直升机起降：提供直升机起降平台，可以同时供多个直升机的起降，可执行快速反应的海上救援任务。

（二）投资合作框架协议主要内容

甲方：唐山航岛……
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